LBASE УСПІШНО ЗАХИСТИЛА ІНТЕРЕСИ КЛІЄНТА В РАМКАХ ПОВНОЇ ПЕРЕВІРКИ НАЗК

Уявіть ситуацію: ваша декларація потрапляє під пильний контроль НАЗК, і через кілька розбіжностей між доходами та придбаним майном — вам загрожує кримінальна відповідальність

Саме з таким кейсом до нас звернувся Клієнт, який опинився під ризиком кримінального переслідування.

Що саме сталося:

Клієнт легковажно підійшов до заповнення декларації – НАЗК провело повну перевірку – Було направлено офіційний запит щодо пояснень – Аналогічні запити отримали й контрагенти клієнта.

Що зробили ми:

• Провели глибокий аналіз запиту та виявили слабкі місця;
• Підготували ґрунтовні письмові пояснення;
• Надали переконливі документи, які підтверджують законність походження коштів;
• Систематизували й оформили докази у форматі, що задовольняє НАЗК.

Результат:

Перевірка успішно пройдена, НАЗК офіційно повідомило про відсутність претензій. Жодного адміністративного чи кримінального переслідування.

Висновок:

Помилки в деклараціях — не рідкість. Але коли ви займаєте відповідальну посаду чи працюєте в умовах високих антикорупційних ризиків — будь-яка неточність може коштувати кар’єри або репутації.

В таких ситуаціях професійна юридична підтримка — не розкіш, а необхідність.

Звертайтесь до LBASE за вказаними у відповідному розділі контактами — ми на вашому боці навіть у найскладніших ситуаціях.